“¿Trabajas para Goldman Sachs en Nueva York? preguntó el juez.

«Sí», respondió Santos.

El republicano de Nueva York sí tenía futuro político. Fue elegido para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en un distrito cambiante de Long Island en noviembre pasado sobre la base de un currículum en gran parte fabricado que incluía la afirmación de que trabajaba para Goldman Sachs, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo.

Un portavoz del banco le dijo a The New York Times en su investigacion inicial en los antecedentes de Santos que no había constancia de que él trabajara allí. Más tarde admitió en un Entrevista con el New York Post él «nunca trabajó directamente» para Goldman Sachs, pero afirmó que una firma financiera en la que trabajaba, LinkBridge Investors, tenía «sociedades limitadas» con el banco.

Santos ahora está siendo investigado por agencias estatales, federales e internacionales por una variedad de delitos potenciales, desde violaciones de financiamiento de campañas hasta fraude de caridad de mascotas. Se negó a renunciar al Congreso a pesar de los pedidos bipartidistas de su renuncia, argumentando que nunca había violado ninguna ley, pero renunció a las asignaciones del comité, citando «la atención continua en torno a mis investigaciones financieras personales y mi campaña».

El abogado de Santos, Joe Murray, no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

Santos apareció en la audiencia de 2017 en representación de Trelha utilizando su nombre completo, George Anthony Devolder Santos. Le dijo al juez que obtendría «una estadía prolongada a través de Airbnb» en Seattle durante el caso si el acusado salía en libertad bajo fianza.

“¿Cómo conoces a este hombre? preguntó el juez.

“Somos amigos de la familia. Nuestros padres se conocen de Brasil”, dijo Santos.

Trelha finalmente fue deportada a Brasil a principios de 2018 después de pasar siete meses en prisión y declararse culpable de fraude usando un dispositivo de acceso. En una entrevista telefónica, Trelha dijo que Santos también mintió sobre su relación. Trelha, a través de un traductor, dijo que conoció a Santos en el otoño de 2016 en un grupo de Facebook para brasileños que viven en Orlando, Florida, y que su madre murió en 2012.

Trelha finalmente se mudó al apartamento en Santos’ Winter Park, Florida, en noviembre de 2016, según una copia del contrato de arrendamiento vista por POLITICO. Santos se había mudado al sur desde Nueva York, luego de ser transferido a un nuevo puesto en el sitio web de hospitalidad de HotelsPro, según Lilian Cabral, colega de HotelsPro en Orlando.

Un fiscal federal que finalmente manejó el caso describió el fraude como «sofisticado» y dijo que la juerga de tres días de Trelha en Seattle fue solo «la punta del iceberg», según una transcripción de la corte. reportado por primera vez por CBS News.

Una persona familiarizada con la investigación que no está autorizada para hablar públicamente dijo que los fiscales finalmente no indagaron mucho más. La persona no recordaba haber visto ningún informe forense en el teléfono de Trelha y dijo que los fiscales no parecían interesados ​​en procesar a ningún cómplice internacional o nacional.

La abogada de Nueva York Tiffany Bogosian, ex amiga de Santos que lo ayudó a esquivar un cargo de robo en 2020 involucrando el uso de cheques cancelados para comprar cachorros de granjeros Amish en Pensilvania, le dijo a POLITICO en una entrevista el 7 de febrero que Santos dijo que era un «informante» en el caso de Trelha.

Santos le dijo a Bogosian que una orden de arresto en el caso de Pensilvania estaba relacionada de alguna manera con su trabajo como informante en la investigación de Trelha, dijo. Bogosian, creyendo su historia en ese momento, dijo que llamó al detective de la policía de Seattle Lawrence Meyer, quien no verificó el término «informante», pero confirmó que Santos los había «dirigido a la administración correcta» y ofreció los nombres de las personas involucradas en el crédito. fraude de tarjetas POLITICO no pudo comunicarse con Meyer para confirmar el intercambio.

Cuando Trelha fue arrestado el 27 de abril, fue filmado por una cámara de seguridad sacando material robado de un cajero automático Chase en Pike Street en el centro de Seattle. Tenía una identificación brasileña falsa y 10 tarjetas sospechosas de fraude en su habitación de hotel, según documentos de arresto. Un paquete vacío de Fed-Ex encontrado por la policía en su auto alquilado fue enviado desde el apartamento de Winter Park que compartía con Santos. Trelha se negó a decir quién envió el paquete desde el apartamento.

Su plan era pasar una semana extrayendo números y haciendo tarjetas fraudulentas usando tarjetas de regalo compradas en las tiendas, dijo Trelha, y luego otra semana extrayendo el máximo de retiros de cajeros automáticos con números de identificación capturados por skimmers y cámaras que instaló.

«Te vas a las 11 p.m. para que puedas maximizarlo, luego a la medianoche recuperas la cantidad máxima», dijo.

Una vocera de la Oficina del Fiscal de EE. UU., Emily Langlie, dijo que a veces los ladrones de identidad y tarjetas de crédito salen de casa para recolectar números, por lo que hay menos posibilidades de que los números robados se relacionen con los autores más adelante. Langlie le dijo a POLITICO que no tenía información sobre la participación de Santos en la investigación de Trelha.

Trelha dijo que después de ser arrestado en Seattle, se comunicó con un amigo que se comunicó con Santos para pedir ayuda, dijo. «Él era estadounidense y hablaba inglés, así que pensamos que él podría ayudarme más», recuerda Trelha. Para entonces, Santos había regresado al norte para ayudar a cuidar a su madre enferma.

«El Sr. Devolder vive en Nueva York”, dijo la defensora pública de Trelha, Virginia Branham, durante la audiencia de fianza. “Viene aquí para ayudar al Sr. Trelha. Organizó un Airbnb extendido para que el Sr. Trelha se quedara durante la duración de este caso». dijo Branham en la grabación.

Santos le dijo al juez que conocía a Trelha «desde hace algunos años», y agregó que habían «perdido el contacto [but] Me volví a conectar en septiembre del año pasado en Orlando cuando me trasladé de Nueva York.

Santos dijo que se hospedaba en un hotel «cerca de Space Needle» hasta que el juez decidiera la libertad bajo fianza. En la audiencia, la fianza de Trelha se redujo de $250,000 a $75,000, muy por encima de los $10,000 que pedía su abogado. Trelha dijo que no pudo pagar la fianza porque no tenía un garante local.

Una cuenta de Google con el nombre de George Devolder, con reseñas de restaurantes brasileños en Queens y empresas de alquiler de autos en Miami, dejó una reseña negativa de una ubicación de Domino’s Pizza en Seattle en 2017, a dos millas de la prisión de King County y cerca del Space. Aguja.

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