LONDRES, 15 jun (Reuters) – La filial estadounidense del criptogigante Binance ha realizado una serie de despidos desde que los reguladores la acusaron la semana pasada de violar las leyes de valores y trataron de congelar sus activos, dijeron dos personas con conocimiento de los despidos y empleados. publicaciones en redes sociales.
Una de las fuentes dijo que alrededor de 50 personas habían sido despedidas. Reuters no pudo verificar de forma independiente el número o la antigüedad de los empleados afectados.
Un portavoz de Binance.US no respondió a los correos electrónicos y llamadas en busca de comentarios.
Los empleados de los departamentos legal, de cumplimiento y de riesgo de Binance.US se encontraban entre los despedidos, dijeron las personas a Reuters, solicitando el anonimato ya que el asunto es privado.
El 5 de junio, la SEC acusó a Binance y a su fundador y director ejecutivo, Changpeng Zhao, de crear Binance.US como parte de una «red de engaño» para evadir las leyes de valores destinadas a proteger a los inversores estadounidenses. Binance dijo que se defendería «enérgicamente».
La SEC también demandó a la empresa operativa de Binance.US, BAM Trading, alegando que engañó a los inversores sobre los controles comerciales «inexistentes» en su plataforma.
Un día después, la SEC solicitó a un tribunal federal que congelara los activos de Binance.US, incluidos más de 2200 millones de dólares en criptomonedas y unos 377 millones de dólares en cuentas bancarias en dólares estadounidenses. La SEC ha expresado su preocupación de que el intercambio pueda mover estos fondos al extranjero.
Binance.US calificó la solicitud como «incorrecta» y dijo que las acusaciones de la SEC eran «incorrectas».
«Debido a nuestra preparación para una batalla legal prolongada y muy costosa, la junta ha ordenado a la gerencia que ajuste el tamaño de nuestra organización y reduzca nuestra tasa de consumo para garantizar la viabilidad a largo plazo», escribió el CEO de Binance.US, Brian Shroder, a los empleados en un mensaje visto por Reuters.
‘RONDA DE DESPIDOS’
Dos empleados de Binance.US dijeron en LinkedIn el miércoles que dejarían la empresa, y uno de ellos citó una «serie de despidos».
En un 9 de junio tweeter, Binance.US y sus socios bancarios se estaban preparando para detener los retiros de dólares el 13 de junio después de las «tácticas cada vez más agresivas» de la SEC. Les dio a los clientes hasta entonces para retirar sus fondos, diciendo que planeaba convertirse en un «intercambio solo de criptomonedas».
Binance.US ha evitado despidos durante el último año, escribió Shroder en la publicación. «Sin embargo, la SEC y la respuesta de nuestros socios bancarios ahora nos han obligado a cambiar nuestro enfoque».
En una presentación judicial el lunes, el operador Binance.US BAM Trading dijo que la solicitud de congelación de activos de la SEC «efectivamente llevaría a BAM a la bancarrota».
“Sin la capacidad de pagar a sus empleados, vendedores, proveedores y profesionales en el curso normal de los negocios y mantener su plataforma tecnológica, las operaciones se detendrían rápidamente”, escribió.
Información de Angus Berwick y Tom Wilson; editado por Elisa Martinuzzi, Richard Chang y Louise Heavens
Periodista de investigación galardonada con sede en Londres, especializada en periodismo empresarial financiero. Anteriormente fue corresponsal en España y Venezuela, donde informó sobre los esfuerzos del gobierno de Maduro para retener el poder. Fue Periodista del año de Reuters en 2019 y ganó dos premios del Overseas Press Club.
Tom cubre las empresas de criptomonedas, la regulación y los mercados de Londres, centrándose hasta 2022 en el intercambio de criptomonedas Binance. Ha trabajado en Reuters desde 2014, con un puesto anterior en Tokio, donde descubrió abusos en el sistema de inmigración de Japón y ganó un premio conjunto del Overseas Press Club por su reportaje sobre el gigante del tabaco Philip Morris.
Nordstrom y Patagonia llegaron a un acuerdo el miércoles en una demanda por infracción después de que los dos principales minoristas de ropa iban y venían en un tribunal federal durante casi un año.
Patagonia presentó la demanda el 30 de mayo de 2023, alegando que Nordstrom vendió «miles de sudaderas y camisetas Patagonia falsificadas» a través de su marca hermana, Nordstrom Rack, según la denuncia presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California.
«Nordstrom se presenta como un minorista confiable con una sólida reputación entre sus clientes», afirma la denuncia. «Durante muchos años, Nordstrom ha sido un revendedor autorizado de ropa de Patagonia, Inc. («Patagonia»), en parte debido a esta reputación. Aunque Nordstrom ya no es un revendedor autorizado de Patagonia, los clientes de Nordstrom esperan encontrar productos auténticos de la Patagonia en Nordstrom. tiendas, incluidas sus tiendas Nordstrom Rack.
Patagonia desestimó la demanda contra Nordstrom después de que los dos minoristas firmaron un acuerdo de conciliación, según lo estipulado en el expediente de despido presentado ante el tribunal.
USA TODAY se comunicó con Nordstrom y Patagonia el jueves por la tarde, pero no recibió una respuesta de inmediato.
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Patagonia calificó los artículos vendidos por Nordstrom como “falsificaciones evidentes”
Patagonia, con sede en Ventura, California, calificó los artículos vendidos en Nordstrom como «falsificaciones obvias» que «engañan deliberadamente a los clientes» sobre la calidad de los materiales utilizados y las condiciones en las que se fabricó la ropa, afirma la denuncia.
“Patagonia ha dedicado décadas e invertido millones de dólares para hacer de la calidad de sus productos y las prácticas laborales justas los pilares de su marca”, según la denuncia. «Estos productos falsificados atacan la reputación de Patagonia, engañando a los clientes para que compren productos de mala calidad que, basándose en información y creencias, se fabricaron en fábricas con condiciones deficientes y no cumplen con los requisitos del comercio justo».
Antes de presentar la demanda, Patagonia notificó a Nordstrom sobre el problema y pidió a la cadena de grandes almacenes con sede en Seattle que «retirara voluntariamente los productos o reembolsara a los clientes». Debido a que Nordstrom no recordó los «productos falsificados (y) mal etiquetados de la marca Patagonia» ni notificó a los clientes que habían comprado falsificaciones, el minorista de ropa para actividades al aire libre presentó una demanda.
Nordstrom presentó demanda contra vendedor de ropa de Nueva Jersey
Aunque Patagonia y Nordstrom han llegado a un acuerdo, Nordstrom, Inc. todavía tiene una demanda de terceros contra Razaz Group LLC, un vendedor de ropa de Nueva Jersey, según establece la estipulación en el documento judicial de despido.
Nordstrom, Inc. planea presentar una moción de sentencia en rebeldía contra Razaz Group, según el documento judicial de desestimación. Un demandante presenta una moción de sentencia en rebeldía cuando el demandado no responde o no comparece en una audiencia, el Grupo Legal Hunnicutt en Dallas, Texas.
La denuncia de Nordstrom acusa a Razaz Group de suministrar los «productos acusados» por los que Patagonia demandó inicialmente, según el documento judicial.
La denuncia de terceros afirma que Nordstrom emitió una serie de órdenes de compra en septiembre de 2022, que Razaz Group aceptó. Según los términos y condiciones de los pedidos, que incluían garantizar que los productos no fueran falsificados, el vendedor acordó suministrar a Nordstrom varias prendas de vestir de la marca Patagonia, continúa la demanda.
«Basándose en información y creencias, el propio Grupo Razaz fabricó y/o adquirió los productos acusados», según la denuncia. «Nordstrom no tuvo influencia sobre el diseño o la fabricación de los productos acusados… Hasta que recibió la notificación de Patagonia, Nordstrom no creía, y no tenía motivos para creer, que los productos de la marca Patagonia comprados a Razaz Group fueran otra cosa que auténticos. Productos de la Patagonia que Nordstrom estaba autorizado a vender en Estados Unidos.
No está claro si Razaz Group cuenta con asesoría legal según documentos judiciales.
Si te gradúas del Instituto de Tecnología de Massachusetts y tienes conocimientos informáticos de élite, puedes ganar mucho dinero trabajando para una empresa de tecnología, o incluso más dinero trabajando en Wall Street. Pero si eso no te atrae y quieres hacerte aún más rico, siempre puedes probar suerte con los delitos de cuello blanco, como los hermanos Anton y James Peraire-Bueno, de veintitantos años. Los dos hombres idearon un plan que les permitió embolsarse 25 millones de dólares en sólo 12 segundos. Lamentablemente, terminó mal, como anunció ayer el gobierno federal en un comunicado de prensa. comunicado de prensa Se lee como una novela pulp.
«Desafortunadamente para los acusados, sus presuntos delitos no fueron rival para los fiscales del Departamento de Justicia y los agentes del IRS», escribió el DOJ. Por si acaso, el comunicado cita a un agente que dice que el crimen se resolvió «mediante tecnología de punta y trabajo de investigación a la antigua usanza».
Dejando a un lado la prosa morada, el caso implica un impresionante trabajo de detective, así como una explicación sofisticada por parte de los abogados del Departamento de Justicia de un presunto nuevo tipo de delito que involucra a la cadena de bloques Ethereum. El delito involucra el misterioso negocio del “máximo valor extraíble” o MEV, que implica agrupar transacciones en un bloque de una manera que permite a quienes construyen la cadena de bloques beneficiarse de las transacciones de otros.
Los mineros que construyen cadenas de bloques, por supuesto, no lo hacen por la bondad de sus corazones. En cambio, el proceso se basa en incentivos que permiten a los mineros (en el caso de Bitcoin, Ethereum y otras cadenas) ser recompensados en forma de monedas y tarifas de transacción por agregar un nuevo bloque. Sin embargo, cuando Ethereum pasó a un nuevo proceso de construcción de blockchain conocido como prueba de participación, creó nuevas oportunidades para que los mineros ganaran dinero, incluso a través de transacciones de primer nivel incluidas en los bloques que agrupan. Esto es lo que la gente quiere decir con MEV. (Compañía de Inversión Bitcoin Ríoasí como el Departamento de Justicia acusación criminaltiene una buena explicación de cómo funciona exactamente).
MEV existe desde hace un tiempo y, si bien a varias personas en el espacio criptográfico lo encuentran desagradable, no es ilegal y, de hecho, están sucediendo cosas similares en el mundo de las finanzas tradicionales, como la práctica conocida como pago por el flujo de órdenes. Los hermanos Peraire-Bueno, sin embargo, fueron más allá cuando detectaron un error en el software popular utilizado para crear MEV. Esto les permitió no solo dirigir las transacciones de los usuarios de Ethereum, sino también manipularlas de una manera que les permitió robarlas directamente.
Es probable que todo esto genere un nuevo escrutinio de la turbia práctica MEV y potencialmente conduzca a llamados a la reforma entre la multitud de Ethereum. En cuanto a Peraire-Bueno, el episodio también demostró que los graduados del MIT también son capaces de hacer travesuras a la antigua usanza. No sólo fueron arrestados, sino que el Departamento de Justicia también encontró evidencia de que habían realizado búsquedas en la web sobre temas como el lavado de dinero y cómo salirse con la suya en casos de fraude financiero. ¡No busquen en Google sus crímenes, amigos! Finalmente, los hermanos al menos pueden consolarse sabiendo que no son los únicos graduados del MIT acusados de criptodelitos: la escuela también es el alma mater de un tal Sam Bankman-Fried.
el gobierno de El Salvador ha extraído 474 Bitcoins en los últimos tres años a través de plataformas impulsadas por volcanes, lo que contribuye a la tenencia total del país de 5.575.Reuters)
Círculo está trasladando su base legal de negocios de Estados Unidos a Irlanda, una medida que podría aumentar la factura fiscal de la empresa. (Bloomberg)
Tornado en efectivo El desarrollador Alexey Pertsev está apelando su condena por lavado de dinero. (CoinDesk)
bitcóin subió por encima de los 65.000 dólares, en parte en respuesta a los alentadores datos del IPC. (CNBC)
canadiense autoridades arrestaron a un autoproclamado “rey de las criptomonedas” que tomó 40 millones de dólares de alrededor de 160 inversores y gastó la mayor parte en viajes y autos de lujo, una decisión que también lo llevó a ser secuestrado y torturado por aquellos a quienes estafó. (CoinDesk)
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Según un informe, en unos 12 segundos, dos hermanos altamente educados supuestamente robaron 25 millones de dólares manipulando la cadena de bloques Ethereum en un esquema de criptomonedas nunca antes visto. cargar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el miércoles.
en un departamento de justicia comunicado de prensaEl fiscal federal Damian Williams dijo que el sistema era tan sofisticado que «pone en duda la integridad misma de la cadena de bloques».
«Los hermanos, que estudiaron informática y matemáticas en una de las universidades más prestigiosas del mundo, supuestamente utilizaron sus habilidades y educación especializadas para alterar y manipular los protocolos en los que confían millones de usuarios de datos. «Ethereum en todo el mundo», Williams dicho. «Y una vez que pusieron su plan en acción, su atraco sólo tomó 12 segundos».
Anton, de 24 años, y James Peraire-Bueno, de 28, fueron arrestados el martes acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Cada hermano enfrenta “una sentencia máxima de 20 años de prisión por cada cargo”, dijo el Departamento de Justicia.
El presunto proyecto fue lanzado en diciembre de 2022 por los hermanos, que estudiaron en el MIT, después de meses de planificación, dice la acusación. Aparentemente, los dos hombres confiaron en sus «habilidades especializadas» y experiencia en el comercio de criptomonedas para acceder de manera fraudulenta a «transacciones privadas pendientes» en la cadena de bloques, luego «utilizaron este acceso para modificar ciertas transacciones y obtener la criptomoneda de sus víctimas», según el Departamento de Justicia. dicho.
La acusación detalla que el esquema supuestamente funcionó explotando la cadena de bloques Ethereum en los momentos posteriores a que se completara una transacción, pero antes de que la transacción se agregara a la cadena de bloques.
Estas transacciones pendientes, explicó el DOJ, deben estructurarse en un bloque propuesto y luego validarse por un validador antes de que puedan agregarse a la cadena de bloques, que actúa como un libro de contabilidad descentralizado que realiza un seguimiento de las tenencias de criptomonedas. Resultó que los hermanos alteraron este proceso al «establecer una serie de validadores de Ethereum» a través de empresas fantasma e intercambios que ocultaban sus identidades y enmascaraban sus esfuerzos para manipular bloques y confiscar activos de Ethereum.
Para hacer esto, supuestamente implementaron «transacciones cebo» diseñadas para atraer la atención de bots especializados que a menudo se utilizan para ayudar a compradores y vendedores a encontrar perspectivas lucrativas en la red Ethereum. Cuando los robots mordieron el anzuelo, sus validadores aparentemente explotaron una vulnerabilidad en el proceso comúnmente utilizado para estructurar bloques para modificar la transacción reorganizando el bloque a su favor antes de agregarlo a la cadena de bloques.
Cuando las víctimas detectaron el robo, intentaron solicitar la devolución de los fondos, pero el Departamento de Justicia alegó que los hermanos rechazaron estas solicitudes y en su lugar ocultaron el dinero.
El historial de búsqueda en línea de los hermanos muestra que estudiaron y «tomaron numerosas medidas para ocultar sus ganancias mal habidas», alegó el Departamento de Justicia. Estos pasos incluyeron «la creación de empresas fantasma y el uso de múltiples direcciones privadas de criptomonedas e intercambios de criptomonedas extranjeros» que específicamente no dependían de procedimientos detallados de «conozca a su cliente» (KYC).
También investigaron “los mismos delitos imputados en la acusación”, dijo el Departamento de Justicia. Entre los términos de búsqueda encontrados en la historia de los hermanos durante la fase de planificación del supuesto proyecto se encontraban frases como «cómo lavar las criptomonedas» e «intercambios sin KYC». Más tarde, aparentemente tratando de prepararse para las consecuencias legales de este plan, los hermanos supuestamente buscaron cosas como «mejores abogados criptográficos» y «estatutos de limitaciones para el lavado de dinero» y «Estados: ¿extraditan a [foreign country]».
Para descubrir el plan, el agente especial a cargo Thomas Fattorusso de la Oficina de Campo de Nueva York de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) dijo que los investigadores «simplemente siguieron el dinero».
«Independientemente de la complejidad del caso, continuamos liderando los esfuerzos de investigación de delitos financieros a través de tecnología de punta y trabajo de investigación tradicional, dentro y fuera de blockchain», dijo Fattorusso.
La acusación llega el mismo mes que se espera que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) decida si aprueba un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Ethereum. Según CNBCEl presunto fraude podría alimentar el escepticismo de la SEC mientras examina el ETF de Ethereum.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, un destacado criptoescéptico, quiere asegurarse de que los inversores estén protegidos antes de aprobar cualquier cotización potencialmente peligrosa, señaló CNBC.
