Según un informe, en unos 12 segundos, dos hermanos altamente educados supuestamente robaron 25 millones de dólares manipulando la cadena de bloques Ethereum en un esquema de criptomonedas nunca antes visto. cargar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el miércoles.
en un departamento de justicia comunicado de prensaEl fiscal federal Damian Williams dijo que el sistema era tan sofisticado que «pone en duda la integridad misma de la cadena de bloques».
«Los hermanos, que estudiaron informática y matemáticas en una de las universidades más prestigiosas del mundo, supuestamente utilizaron sus habilidades y educación especializadas para alterar y manipular los protocolos en los que confían millones de usuarios de datos. «Ethereum en todo el mundo», Williams dicho. «Y una vez que pusieron su plan en acción, su atraco sólo tomó 12 segundos».
Anton, de 24 años, y James Peraire-Bueno, de 28, fueron arrestados el martes acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Cada hermano enfrenta “una sentencia máxima de 20 años de prisión por cada cargo”, dijo el Departamento de Justicia.
El presunto proyecto fue lanzado en diciembre de 2022 por los hermanos, que estudiaron en el MIT, después de meses de planificación, dice la acusación. Aparentemente, los dos hombres confiaron en sus «habilidades especializadas» y experiencia en el comercio de criptomonedas para acceder de manera fraudulenta a «transacciones privadas pendientes» en la cadena de bloques, luego «utilizaron este acceso para modificar ciertas transacciones y obtener la criptomoneda de sus víctimas», según el Departamento de Justicia. dicho.
La acusación detalla que el esquema supuestamente funcionó explotando la cadena de bloques Ethereum en los momentos posteriores a que se completara una transacción, pero antes de que la transacción se agregara a la cadena de bloques.
Estas transacciones pendientes, explicó el DOJ, deben estructurarse en un bloque propuesto y luego validarse por un validador antes de que puedan agregarse a la cadena de bloques, que actúa como un libro de contabilidad descentralizado que realiza un seguimiento de las tenencias de criptomonedas. Resultó que los hermanos alteraron este proceso al «establecer una serie de validadores de Ethereum» a través de empresas fantasma e intercambios que ocultaban sus identidades y enmascaraban sus esfuerzos para manipular bloques y confiscar activos de Ethereum.
Para hacer esto, supuestamente implementaron «transacciones cebo» diseñadas para atraer la atención de bots especializados que a menudo se utilizan para ayudar a compradores y vendedores a encontrar perspectivas lucrativas en la red Ethereum. Cuando los robots mordieron el anzuelo, sus validadores aparentemente explotaron una vulnerabilidad en el proceso comúnmente utilizado para estructurar bloques para modificar la transacción reorganizando el bloque a su favor antes de agregarlo a la cadena de bloques.
Cuando las víctimas detectaron el robo, intentaron solicitar la devolución de los fondos, pero el Departamento de Justicia alegó que los hermanos rechazaron estas solicitudes y en su lugar ocultaron el dinero.
El historial de búsqueda en línea de los hermanos muestra que estudiaron y «tomaron numerosas medidas para ocultar sus ganancias mal habidas», alegó el Departamento de Justicia. Estos pasos incluyeron «la creación de empresas fantasma y el uso de múltiples direcciones privadas de criptomonedas e intercambios de criptomonedas extranjeros» que específicamente no dependían de procedimientos detallados de «conozca a su cliente» (KYC).
También investigaron “los mismos delitos imputados en la acusación”, dijo el Departamento de Justicia. Entre los términos de búsqueda encontrados en la historia de los hermanos durante la fase de planificación del supuesto proyecto se encontraban frases como «cómo lavar las criptomonedas» e «intercambios sin KYC». Más tarde, aparentemente tratando de prepararse para las consecuencias legales de este plan, los hermanos supuestamente buscaron cosas como «mejores abogados criptográficos» y «estatutos de limitaciones para el lavado de dinero» y «Estados: ¿extraditan a [foreign country]».
Para descubrir el plan, el agente especial a cargo Thomas Fattorusso de la Oficina de Campo de Nueva York de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) dijo que los investigadores «simplemente siguieron el dinero».
«Independientemente de la complejidad del caso, continuamos liderando los esfuerzos de investigación de delitos financieros a través de tecnología de punta y trabajo de investigación tradicional, dentro y fuera de blockchain», dijo Fattorusso.
La acusación llega el mismo mes que se espera que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) decida si aprueba un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Ethereum. Según CNBCEl presunto fraude podría alimentar el escepticismo de la SEC mientras examina el ETF de Ethereum.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, un destacado criptoescéptico, quiere asegurarse de que los inversores estén protegidos antes de aprobar cualquier cotización potencialmente peligrosa, señaló CNBC.
