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Donald Trump ha inflado su patrimonio neto en 2.200 millones de dólares en un año, afirmaron los abogados de la Oficina del Fiscal General de Nueva York en su demanda civil por fraude contra el expresidente, sus hijos adultos y la Organización Trump.

Durante un período de 10 años, la oficina del fiscal general dijo que cuando corrige los estados financieros de Trump por supuestos errores de valoración, «reduce el patrimonio neto del señor Trump entre un 17 y un 39 por ciento cada año, o entre 812 millones de dólares y 2.200 millones de dólares, dependiendo de el año. La discrepancia de $2.2 mil millones ocurrió en 2014, dijo el estado.

Las nuevas acusaciones se hicieron en una moción de juicio sumario parcial hecha pública el miércoles por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una demócrata.

«Sobre la base de pruebas indiscutibles, no es necesario ningún juicio para que el tribunal determine que los acusados ​​presentaron valores de activos excesiva y materialmente inflados en las (declaraciones de divulgación financiera) y luego utilizaron repetidamente estos SFC en transacciones comerciales para defraudar a bancos y aseguradoras», dijo el tribunal. escribió la oficina del fiscal general. «A pesar de la horda de 13 expertos de los acusados, esto es en última instancia una cuestión de documentos, y los documentos no dejan ninguna duda de que las SFC del Sr. Trump no reflejan ni remotamente el» valor actual estimado «de sus activos, ya que se comercializarían entre mercados bien informados. Participantes.

En una declaración publicada recientemente sobre el caso, Trump dijo que tuvo «muy poca o ninguna» participación en la preparación de los estados financieros.

Los abogados de Trump respondieron con un expediente judicial argumentando que el caso debería ser desestimado, diciendo que los estados financieros de la Organización Trump no eran engañosos.

La oficina del fiscal general dijo que sus expertos en valoración y contabilidad determinaron que «el patrimonio neto del Sr. Trump en cualquier año entre 2011 y 2021 no excedería los 2.600 millones de dólares, mientras que el patrimonio neto reportado podría ser tan alto como 6.100 millones de dólares, y probablemente mucho menos». si sus propiedades fueran realmente tasadas según valoraciones profesionales completas”.

La oficina de James está pidiendo al juez que determine que Trump y otros hicieron declaraciones financieras falsas o engañosas entre 2011 y 2021 y se beneficiaron de inflar sus activos aprovechando condiciones de préstamo y tasas de seguro favorables.

El juez no debe pronunciarse sobre mociones antes del juicio.

Trump y otros han negado haber actuado mal. Los abogados de Trump dijeron en un expediente judicial que los estados financieros de la Organización Trump no eran engañosos y que nunca habían incumplido el pago de un préstamo, argumentando que el juez debería desestimar la demanda de fraude del fiscal general ya que ninguna de las partes ha resultado perjudicada.

«EL [statements of financial condition] en cuestión simplemente no eran engañosas. Por lo tanto, los acusados ​​tienen derecho a un juicio sumario”, escribieron los abogados de Trump. «El expediente indiscutible establece además que sus empresas han pagado oportunamente cientos de millones de dólares en intereses a sus prestamistas y nunca han incumplido un préstamo o incluso se han retrasado en el pago de un préstamo durante todo el período de más de 15 años que el NYAG ha buscado examinar en esta acción.»

Los abogados de Trump argumentaron que no había ninguna intención de defraudar a los prestamistas o aseguradores y que las declaraciones contenían reservas que explicaban que no estaban auditadas y se desviaban de los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Para respaldar su argumento, los abogados de Trump citan el testimonio de Rosemary Vrablic, ex jefa de gestión de patrimonio privado del Deutsche Bank, quien prestó a la Organización Trump cientos de millones de dólares a lo largo de los años. En su declaración, Vrablic testificó «hasta donde él sabe» que Trump no presentó declaraciones materialmente engañosas al prestamista. El banco cobró más de 75 millones de dólares en intereses sobre los préstamos, según la presentación de Trump. Otro prestamista, Ladder Capital, cobró 40 millones de dólares en intereses, según el documento.

David Miller, ex ejecutivo de Erie Insurance, dijo que la aseguradora Zurich «no dependía en absoluto de las valoraciones de activos», según la presentación de Trump.

Trump dijo que los estados financieros de la Organización Trump contenían una «cláusula sin valor» que advertía a los prestamistas y a otros que no se podía confiar en ellos y que tenía «muy poca o ninguna» participación en su elaboración, según la declaración recientemente publicada. en la demanda civil por fraude.

Trump apareció frente a James en abril y respondió las preguntas de sus principales abogados durante casi siete horas. Durante su declaración, Trump fue interrogado sobre las tasaciones dadas a su apartamento en Trump Tower, Mar-a-Lago y otras propiedades y campos de golf; las tasaciones, según James, fueron infladas de manera fraudulenta para enriquecer a Trump al obtener tasas más bajas en préstamos y seguro.

La declaración no se ha hecho pública hasta el momento como parte de las impugnaciones legales del juicio, que se espera que llegue a juicio en octubre.

Sous serment, Trump s’est distancié de la préparation des états financiers, affirmant que l’ancien directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, avait « principalement » préparé les chiffres inclus dans les états financiers, avec d’autres travaillant sous ses órdenes.

«Creo que simplemente está mostrando buena fe. Yo simplemente… ya sabes, verías una propiedad y creo que él podría haber mirado algunas comparables. Pero nunca lo investigué mucho. Le di mucho menos crédito de lo que piensas”, testificó Trump.

Cuando los fiscales estatales le preguntaron sobre su participación, Trump dijo que minimizó su papel.

«No mucho. Tenían los números. Solía ​​verlo principalmente después de que estaba hecho, ya sabes, me dio una idea o me dio en algunos casos, como la declaración, tal vez algo de idea en algunos casos», dijo Trump. «Recuerde, está hablando de muchas declaraciones diferentes en muchos años diferentes. Desde… diría que desde 2015, porque comencé a hacer campaña en 2015, como saben. Yo diría que estuve muy poco involucrado, Incluso inexistente Simplemente no estuve muy involucrado.

Trump culpó a los contadores contratados, quienes, según dijo, proporcionaron la información que necesitaban y fueron contratados para asegurarse de que todo estuviera «bien».

Según el escrito del fiscal general presentado el miércoles, Trump obtuvo condiciones favorables a través de la división de gestión de patrimonio privado del Deutsche Bank al garantizar personalmente préstamos multimillonarios a la Organización Trump para propiedades conocidas por Trump en Washington, DC, Florida y Chicago.

Deutsche Bank otorgó los préstamos y los mantuvo basándose en afirmaciones supuestamente exageradas sobre la situación financiera del ex presidente, dijo la oficina del fiscal general.

La Organización Trump pasó de su división de bienes raíces comerciales a la división de gestión de patrimonio privado en 2011 cuando el yerno de Trump, Jared Kushner, presentó a Donald Trump Jr. a Vbralic, el director ejecutivo de la división, según el documento.

La Organización Trump refinanció su propiedad número 40 de Wall Street con el hijo de Allen Weisselberg, Jack, a través de su empleador, Ladder Capital, en 2015. Weisselberg facilitó las negociaciones que finalmente condujeron a un acuerdo de préstamo garantizado personalmente por Trump, quien le dijo a Ladder que su patrimonio neto en 2014 era casi 5.800 millones de dólares, según la presentación. Según la oficina del Fiscal General, el patrimonio neto de Trump era en realidad 2.200 millones de dólares menor, o alrededor del 38%.

Cuando se le preguntó si sería «sorprendente» para ella ver «un ajuste del patrimonio neto», Vbrablic respondió: «Nuevamente, no sé qué está pasando allí».

Durante su declaración, Allen Weisselberg dijo que recibió 2 millones de dólares durante un período de dos años que comenzó en enero, de conformidad con un acuerdo de separación con la Organización Trump. Se negó a calificar su salida de la empresa como renuncia o despido, diciendo: «Tenía muchas cosas en la cabeza en ese momento».

Weisselberg no sugirió que Donald Trump se hubiera excedido en lo que respecta a las acusaciones contra la empresa en la demanda.

«Pudo haber habido una ocasión en la que puso una marca al lado de un número con un signo de interrogación… no sería raro interrogarlo y darle una respuesta», afirmó. «Y a partir de entonces, le mostramos como llegamos a ese numero y por que pensamos que era apropiado, o podria haber tenido mejor informacion, otra informacion que no sabiamos y que podriamos haber usado. en cambio.»

Weisselberg dijo que «no profundizó en los números» de los estados financieros, que según él eran responsabilidad de otro empleado.

“Mi función no era recopilar cifras, recopilar datos o contratar expertos externos. No hice ninguna de esas cosas”, dijo en su declaración en mayo.

Antes de la publicación de una declaración sobre la situación financiera, Weisselberg dijo que se la entregaría a Trump para su revisión.

“Me acercaría a él y le diría, ya sabes, teníamos el borrador de la declaración. Y normalmente estaba hablando por teléfono y haciendo un millón de cosas. No tuvo tiempo de sentarse y pasar horas examinándolo”, dijo. «Se lo daría y la mayor parte del tiempo lo dejaría en su escritorio y luego él lo miraría cuando tuviera tiempo y eso sería todo».

A Trump le gustaba asegurarse de que los activos se redactaran utilizando «algo de palabrería», dijo Weisselberg.

“Podría decir hermosa. Podría decir preciosa”, dijo cuando se le pidió que diera un ejemplo. “Me di cuenta de que era lindo. Él diría que es asombroso.

La demanda de 250 millones de dólares llegará a juicio en octubre, dando inicio a meses de juicios civiles y penales para el expresidente. Trump no estará obligado a asistir al juicio por fraude, que podría durar hasta seis semanas, al tratarse de un asunto civil, pero podrá testificar en su defensa.

Los riesgos económicos son importantes para él y su familia. James busca 250 millones de dólares, lo que prohibiría permanentemente a Trump y a sus hijos desempeñarse como funcionarios o directores de cualquier empresa registrada en el estado de Nueva York, y les impediría participar en nuevas transacciones inmobiliarias durante cinco años.

La demanda alega que Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump se enriquecieron al inflar el valor de numerosas propiedades, incluido el apartamento triplex de Trump en Trump Tower, Mar-a-Lago y numerosos campos de golf.

Esta historia se ha actualizado con novedades adicionales.