Goldman Sachs dijo que había demandado al gobierno de Malasia por pagos en disputa que, según el banco de Wall Street, no fueron reconocidos como parte de su acuerdo de 2020 sobre el escándalo de lavado de dinero de 1MDB.
La denuncia marca el último capítulo en el papel de Goldman en el plan de malversación multimillonaria que involucra al fondo de inversión estatal de Malasia 1MDB, uno de los mayores delitos financieros de todos los tiempos y la experiencia más dolorosa de la historia reciente de Goldman.
«Hoy presentamos una solicitud de arbitraje contra el Gobierno de Malasia por incumplimiento de sus obligaciones de acreditar adecuadamente los activos contra la garantía proporcionada por Goldman Sachs en nuestro acuerdo de conciliación y de recuperar otros activos», dijo Goldman en un comunicado.
Goldman presentó la denuncia ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, según una persona familiarizada con el asunto.
La disputa se centra en un acuerdo que Goldman acordó en 2020 para pagar al gobierno de Malasia 2.500 millones de dólares por su papel en el escándalo 1MDB.
Goldman también había acordado enviar al menos 500 millones de dólares en activos vinculados a 1MDB para agosto de 2022 o enfrentar una multa adicional de 250 millones de dólares. Goldman y Malasia no están de acuerdo sobre si el banco proporcionó los activos.
La demanda del banco estadounidense prolongará una batalla legal difícil y de larga duración con Malasia, que se esperaba que concluyera con el acuerdo de 2020.
El Primer Ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, dijo públicamente este año que Goldman debe cumplir su acuerdo. En agosto, dijo a CNBC que su gobierno no había descartado emprender sus propias acciones legales contra el banco.
Johari Abdul Ghani, presidente de un grupo de trabajo especial formado en 2018 para resolver cuestiones relacionadas con el escándalo 1MDB, dijo en un comunicado que estaba «bastante sorprendido por la conducta de Goldman Sachs, ya que las partes todavía están en la etapa de conversaciones en buen estado». fe para resolver cualquier disputa de manera amistosa.
El inicio del procedimiento de arbitraje por parte del banco «parece ser un intento de distraerse de su obligación de cumplir con el requisito de pago provisional de 250 millones de dólares según el acuerdo de conciliación». El gobierno de Malasia responderá en consecuencia, añadió.
La denuncia fue reportada por primera vez por Bloomberg.
Las revelaciones del fraude de 1MDB repercutieron en Singapur y Wall Street y llevaron al encarcelamiento del ex Primer Ministro de Malasia, Najib Razak, por abuso de poder, lavado de dinero y abuso criminal de confianza.
Las autoridades estadounidenses afirmaron que se desviaron 4.500 millones de dólares del fondo para comprar bienes inmuebles de lujo, joyas caras y financiar la película nominada al Oscar. el lobo de Wall Street.
El financiero malasio Jho Low fue acusado de ser el cerebro del plan, pero funcionarios estadounidenses dijeron que Goldman desempeñó un papel central, argumentando que el banco debería haber detectado las señales de advertencia y podría haber evitado al menos parte del robo del fondo. Low sigue prófugo y niega haber actuado mal.
En 2012 y 2013, Goldman realizó tres ventas de bonos para 1MDB, recaudando 6.500 millones de dólares, gran parte de los cuales finalmente fueron robados, y recibió 600 millones de dólares en honorarios, una suma que Malasia consideró excesiva. El ex banquero de Goldman, Roger Ng, fue condenado a 10 años de prisión en marzo por su papel en el asunto.
El ex socio de Goldman, Tim Leissner, también se declaró culpable de violar las leyes de soborno internacional en relación con 1MDB y de conspirar para cometer lavado de dinero. Su sentencia está fijada para marzo de 2024.
