Connect with us

Negocios

“Automatización e innovación” serán utilizadas por el Departamento del Tesoro para combatir la financiación ilícita

Published

on

“Automatización e innovación” serán utilizadas por el Departamento del Tesoro para combatir la financiación ilícita

Un enfoque clave de la Estrategia Nacional de Financiamiento Ilícito 2024 del Departamento del Tesoro seguirá siendo cerrar las brechas regulatorias que facilitan el lavado de dinero en el sistema bancario estadounidense. Se publicó el 16 de mayo de 2024 e indica que el Tesoro continúa implementando cambios regulatorios previamente anunciados destinados a fortalecer el marco del país contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT).

Esta es la principal sugerencia que hace la estrategia. El departamento compartió su estrategia 2024 “Estrategia nacional para combatir el terrorismo y otras finanzas ilícitas”, con el objetivo de combatir el dinero ilícito. El Tesoro destacó sus esfuerzos en curso en el área de las criptomonedas, incluidas las sanciones que ha impuesto a ciertos intercambios y organizaciones como Bitzlato y Lazarus, el acuerdo que ha alcanzado con Binance y las alertas que ha emitido sobre proyectos que involucran la masacre. de cerdos. El informe anual describe el enfoque del Tesoro para investigar la financiación ilícita, así como el impacto potencial de las leyes sobre criptomonedas en este problema.

“Automatización e Innovación” para uso del Departamento del Tesoro

Los objetivos y prioridades del gobierno de los Estados Unidos para obstruir y detener las actividades financieras ilícitas que ponen en peligro la seguridad nacional y la prosperidad económica se describen en el Estrategia Nacional 2024 del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para combatir el terrorismo y otras financiaciones ilícitas (Estrategia 2024). El plan amplía las conclusiones de las evaluaciones nacionales de riesgos de 2024 sobre financiación de la proliferación, financiación del terrorismo y lavado de dinero.

READ  Elon Musk establece la respuesta automática de Twitter a emoji de caca para consultas de prensa

Describe cómo Estados Unidos continuará actualizando su marco antiterrorismo y antilavado de dinero (AML/CFT), mejorará sus esfuerzos para combatir a los actores criminales y utilizará los avances tecnológicos para reducir los riesgos. Como parte de un plan más amplio para combatir la financiación ilegal, el Departamento del Tesoro de EE. UU. tiene la intención de seguir intensificando sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo que involucran activos digitales.

Descripción general de la estrategia del Departamento del Tesoro de EE. UU.

La Estrategia 2024 incluye 15 acciones de apoyo que ayudarán a centrar los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos en cuatro sectores clave. Ces actions consistent notamment à évaluer si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour combler les failles de la lutte contre le blanchiment d'argent, à mettre à jour les cadres pour les activités d'actifs virtuels et à améliorer la supervision et l'application axées sur los riesgos.

Cuatro prioridades clave guiarán la estrategia del Departamento del Tesoro de EE. UU. para el próximo año: cerrar las brechas legales y regulatorias, promover un marco ALD/CFT basado en el riesgo, mejorar la eficiencia operativa de la aplicación de la ley y la cooperación internacional, y utilizar la tecnología para combatir el financiamiento ilícito. .

  • Superar las deficiencias legales y regulatorias del actual marco ALD/CFT es uno de los objetivos más apremiantes. Específicamente, la atención se centra en llevar a cabo evaluaciones de vulnerabilidad para otros sectores de alto riesgo, implementar el Registro de información sobre beneficiarios reales y finalizar nuevas regulaciones relacionadas con los sectores de bienes raíces residenciales y asesores de inversiones.
  • Mejorar la eficiencia operativa requiere fortalecer la capacidad de las fuerzas del orden y otras agencias gubernamentales para combatir el financiamiento ilícito a nivel nacional y global.
  • Utilizar la tecnología para combatir la financiación ilícita es una de las iniciativas más innovadoras. Esto implica crear nuevas tecnologías de pago, aprobar protocolos de cumplimiento creativos y utilizar la automatización para detectar y prevenir problemas antes de que surjan.

Principales implicaciones y desafíos

  • Es posible mejorar significativamente todo el entorno de seguridad nacional mediante el uso de tecnología y el fortalecimiento de las reglas bancarias. Eliminar la capacidad de los actores ilícitos de utilizar el sistema financiero convencional les dificulta llevar a cabo sus operaciones ilegales.
  • Si hay un cambio de estrategia, tendrá un impacto significativo en la economía. Al promover una mayor inversión y estabilidad económica, políticas bien definidas y controles de cumplimiento efectivos ayudan a fortalecer el sistema financiero en su conjunto. Pero las instituciones financieras también deben adaptarse a esta evolución, que inicialmente podría conducir a dificultades financieras.
  • Algunos podrían argumentar que el derecho a la privacidad está siendo violado por el aumento de la legislación y la vigilancia tecnológica. Si bien esta es una preocupación legítima, para garantizar una solución práctica y moral, las precauciones de seguridad deben sopesarse con las preocupaciones de privacidad.

Todo lo que necesitas saber

En la lucha contra el dinero ilícito, la estrategia 2024 del Departamento del Tesoro de Estados Unidos representa un gran éxito. La tecnología avanzada, las leyes bien definidas y las sólidas alianzas internacionales y locales pueden ayudar en conjunto a mejorar tanto el crecimiento económico como la seguridad nacional.

READ  El optimismo del consumidor de EE. UU. Está en el mínimo de una década

Centrándose en estas áreas cruciales, el Departamento del Tesoro está estableciendo un plan detallado para las próximas iniciativas destinadas a reducir las actividades financieras ilegales. Finalmente, reconociendo los beneficios del crecimiento tecnológico responsable, el plan apoya los sistemas de cumplimiento del sector privado, innova y automatiza la lucha contra el dinero ilícito y promueve la creación de nuevas tecnologías de pago.

Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Negocios

El IRS presenta un plan para cerrar la laguna fiscal para las empresas de transferencia

Published

on

El IRS presenta un plan para cerrar la laguna fiscal para las empresas de transferencia

El comisionado del IRS, Danny Werfel, testifica ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes en Washington, DC, el 7 de mayo de 2024.

Kevin Dietsch | imágenes falsas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el IRS revelaron el lunes un plan para «cerrar una importante laguna fiscal» utilizada por asociaciones grandes y complejas que podrían generar más de 50 mil millones de dólares en ingresos fiscales durante los próximos 10 años.

El plan apunta a la llamada “rebase de partes relacionadas”, donde empresas individuales que operan a través de diferentes entidades legales intercambian los precios de compra originales de los activos para calificar para más deducciones o reducir ganancias futuras, según el Tesoro.

«Estos refugios fiscales permiten a los contribuyentes ricos evitar pagar lo que deben», dijo el viernes el comisionado del IRS, Danny Werfel, a los periodistas en una conferencia de prensa.

Obtenga más información sobre finanzas personales:
Los contribuyentes pueden evitar una multa realizando un pago estimado para el segundo trimestre antes del 17 de junio.
Los demócratas del Senado piden mayores impuestos a las ganancias de Wall Street para reducir el déficit
Asesor de Biden revela plan de política fiscal antes de que expiren los recortes de impuestos de Trump

Después de un año de estudiar el tema del rebase, las agencias anunciaron su intención de emitir propuestas de regulaciones. También emitieron una resolución sobre ingresos sobre transacciones de sociedades entre partes relacionadas que implican un cambio de base sin “sustancia económica” para las partes o “propósito comercial sustancial”.

El plan se basa en los esfuerzos continuos del IRS para aumentar las auditorías de los contribuyentes más ricos, las grandes empresas y las sociedades complejas.

READ  Las jefas no necesitan voces bajas para ser vistas como buenas líderes: estudio

«El Tesoro y el IRS están centrados en combatir el abuso fiscal de alto nivel desde todos los ángulos, y las normas propuestas publicadas hoy aumentarán la equidad fiscal y reducirán el déficit», afirmó la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, en un comunicado.

Los informes de empresas de paso con más de 10 millones de dólares en activos aumentaron un 70% entre 2010 y 2019, pero la tasa de auditoría de estas asociaciones cayó del 3,8% al 0,1% durante este período, según el Tesoro.

Eso ha contribuido a una brecha fiscal estimada de 160 mil millones de dólares al año (el déficit entre lo que se debe y lo que se recauda) atribuida al 1% más rico de los contribuyentes, dijo la agencia.

La batalla por la financiación del IRS

Continue Reading

Negocios

Una instalación de gestión de residuos recoge el cambio.

Published

on

Una instalación de gestión de residuos recoge el cambio.

La frase “la basura de un hombre es el tesoro de otro” es muy apreciada por una instalación de gestión de residuos de Pensilvania que está cerrando la brecha entre la basura y el tesoro a gran escala, recaudando 10 millones de dólares en moneda perdida desde su creación.

«Lo que tenemos es una serie de materiales variados», dijo Rebecca Guardino, directora de procesamiento de cenizas en Reworld, a Jeff Flock de FOX Business mientras clasificaban un contenedor de basura dentro de la instalación el lunes.

«Estas son partículas del tamaño de una moneda de un cuarto que normalmente recibimos… un poco de material, pero principalmente cuartos», añadió.

Flock viajó a Morrisville, Pensilvania, para ver cómo se desarrollaban las operaciones en tiempo real, donde caminó alrededor del edificio para observar las máquinas que clasificaban los desechos incinerados, obligando a las piezas a caer a través de agujeros redondos antes de ser clasificadas en contenedores.

Una vez clasificadas, las piezas pasan por una estación de lavado para quedar brillantes como nuevas y se extienden sobre un soporte para que se sequen.

“Nos permite clasificar mejor las monedas, determinar qué monedas están en buen estado o han sido dañadas, pero también nos permite saber con qué denominaciones estamos tratando”, explicó Guardino durante el segmento “Mañanas con María”. , mientras Flock examinaba una montaña de monedas.


La instalación de gestión de residuos generó millones de dólares en cambios. imágenes falsas

Según estimaciones de Reworld, los estadounidenses tiran alrededor de 68 millones de dólares en cambio cada año, y los cubos de monedas de un centavo, veinticinco centavos, cinco centavos y diez centavos que recolectan son un testimonio de ello.

READ  Las jefas no necesitan voces bajas para ser vistas como buenas líderes: estudio

Un informe reciente del Wall Street Journal afirma que la compañía comenzó a recolectar las monedas en 2017 después de notar una cantidad considerable de ellas en los contenedores de basura.

Ese mismo informe afirma que de los 10 millones de dólares en monedas recuperadas, sólo 6 millones de dólares estaban en condiciones suficientemente buenas para ser entregados a un tercero para que los contara y depositara en los bancos locales.

Sin embargo, Guardino dice que el proceso de recolección de monedas es sólo una fracción de lo que hace Reworld.

«Procesamos alrededor de 20 millones de toneladas de residuos al año», dijo a Flock.

Es una forma de recuperar el valor de las piezas que se han desechado y evitar que los residuos acaben en los vertederos.

Continue Reading

Negocios

Los clientes de Walmart amenazan con boicotear la tienda después de una controvertida 'actualización' del carrito: 'burlándose de nosotros'

Published

on

Los clientes de Walmart amenazan con boicotear la tienda después de una controvertida 'actualización' del carrito: 'burlándose de nosotros'

Walmart está cambiando sus carritos de compras en sus 4.600 tiendas, pero los clientes que los han utilizado tienen reacciones encontradas.

Los nuevos carritos de compras incluyen características adicionales como un portavasos, popular entre los fanáticos de la Copa Stanley, y espacio para colocar teléfonos celulares o una lista de compras.

Aunque la conveniencia del almacenamiento específico ha disminuido, muchos consumidores se han visto obstaculizados por el aumento de la altura de los carritos; consulte nuestro gráfico a continuación.

El manillar ahora es aproximadamente 3,5 pulgadas más alto, 43,3 pulgadas, lo que, según las personas de baja estatura, es molesto.

Pero existe un problema aún mayor para las personas de baja estatura con niños. El asiento para niños es aproximadamente 8 pulgadas más largo que el de los carritos más antiguos, lo que significa que no pueden ver hacia dónde van.

“Estimado Walmart, explíqueme cómo alguien de 5 pies de altura o menos puede empujar estos nuevos carritos altos que adquirió tan estúpidamente. » escribió un cliente indignado en Facebook en respuesta.

Una clienta de Walmart publicó un video en TikTok que muestra cómo coincidía con su hijo mientras empujaba uno de los nuevos carritos de compras en una tienda.

Una clienta de Walmart publicó un video en TikTok que muestra cómo coincidía con su hijo mientras empujaba uno de los nuevos carritos de compras en una tienda.

El gigante de los supermercados comenzó a implementar carritos más altos en las tiendas de todo el país durante el último año.

“¡Me duelen mucho los brazos y los hombros por empujar ese monstruoso carrito por la tienda!” » agregaron.

«Estos carritos no están hechos para nosotros, las personas bajas», intervino otro en respuesta a la publicación.

Algunos estaban tan furiosos que amenazaron con boicotear el canal por completo por los cambios.

«Dejé de ir a Walmart», escribió uno en respuesta a un hilo de Facebook sobre el tema.

Añadiendo: “No me gustan los carros nuevos. Burlarse de la gente baja.

Otros dijeron que las nuevas medidas hacían más difícil ver cuando empujaban a sus hijos en los carritos.

«Walmart no pensó en las personas de baja estatura antes de adquirir estos nuevos carritos», explicó un comprador en un vídeo de TikTok.

“Apenas puedo ver a mi hija”, se quejó.

Un portavoz de Walmart dijo a Business Insider que el nuevo diseño tiene como objetivo mejorar la experiencia de compra de los clientes.

La tienda Walmart promedio tiene entre 600 y 800 carritos, y los súper centros tienen hasta 2.000, según trolleymfg.com.

Walmart enfrenta reacción de los clientes después de lanzar un nuevo carrito de compras

Walmart enfrenta reacción de los clientes después de lanzar un nuevo carrito de compras

El carrito de compras fue inventado por Fred y Sylvan Goldman en 1937.

READ  Días solteros. Mira este maratón especial para la ocasión.

La introducción de un carrito de compras empujado en lugar de llevado revolucionó la forma en que la gente compraba.

Los nuevos carritos permitieron a los consumidores comprar artículos más grandes y obtener alimentos para una semana completa en un solo viaje.

Esta revolución minorista, a su vez, ha cambiado los hábitos de los consumidores durante casi un siglo.

Continue Reading

Trending