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¿Cómo cobran los delincuentes en Bitcoin?

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Analytics Insight le ayuda a tener cuidado con las lavanderías criptográficas.

Si está leyendo esto, probablemente sepa que Bitcoin no ofrece total privacidad. Una persona específica puede rastrear sus transacciones hasta usted. Si vive en un país donde Bitcoin es ilegal, los funcionarios del gobierno pueden demandarlo. Bitcoin Laundry permite a los usuarios de criptomonedas cifrar sus transacciones combinando sus direcciones con las identidades de otros participantes. El proceso es rápido y le da la tranquilidad de que nadie podrá realizar un seguimiento de sus pagos.

En ruso, Hydra ofrece a los delincuentes una gran cantidad de opciones diferentes para beneficiarse de las criptomonedas, como el intercambio de bitcoins por certificados de regalo, tarjetas de débito prepagas o vales de iTunes.

La capacidad de permanecer en el anonimato con Bitcoin lo ha hecho cada vez más atractivo para los delincuentes, especialmente los piratas informáticos, que exigen un rescate después de robar a organizaciones.

Según la firma de investigación Chainalysis, se pagaron al menos 350 millones de dólares en cripto rescate a las bandas cibernéticas en 2020, incluida DarkSide, la organización que cerró el oleoducto colonial a principios de este mes.

Al mismo tiempo, cada transacción se registra en una criptomoneda blockchain irreversible, dejando un rastro visible para cualquier persona con experiencia técnica.

Aprendamos más sobre el auge de las lavanderías criptográficas en profundidad.

Intercambios oscuros

Según Chainalysis, las entidades criminales recibieron alrededor de $ 5 mil millones en efectivo en 2020, y estas empresas ilícitas distribuyeron alrededor de $ 5 mil millones a otras entidades, que es menos del 1% de los movimientos globales de criptomonedas.

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Los delincuentes simplemente gastaban dinero en grandes empresas de intercambio de criptomonedas durante los primeros períodos de criptomonedas. Elliptic estima que entre 2011 y 2019, los principales intercambios contribuyeron a la distribución de entre el 60% y el 80% de los intercambios de Bitcoin de actores criminales conocidos.

Cuando las bolsas de valores se preocuparon más por las leyes el año pasado, varias de ellas mejoraron sus procedimientos contra el lavado de dinero (AML) y Know Your Customer (KYC), y la participación cayó al 45%.

Las regulaciones más estrictas han llevado a algunos delincuentes a utilizar intercambios no registrados, que a menudo no requieren información KYC. Muchos operan en lugares con estándares regulatorios más laxos o fuera de acuerdos de extradición.

Hay una gran cantidad de rampas de moneda fiduciaria especializadas adicionales. Según Chainalysis, los comerciantes OTC son particularmente útiles para facilitar algunas de las transacciones ilegales más importantes, y obviamente algunos procedimientos se implementan solo por esta razón.

Sin embargo, las transacciones pequeñas se procesan a través de más de 11,600 cajeros automáticos seguros que han surgido en todo el mundo con poca o ninguna supervisión, o a través de sitios de juegos de azar en línea que aceptan criptomonedas.

Empresas forenses

En este contexto, las empresas de cripto forense utilizan tecnología que analiza las operaciones de la cadena de bloques junto con la inteligencia humana, para detectar carteras de criptomonedas propiedad de grupos criminales y obtener información sobre el sistema criminal más amplio y más complejo.

Su investigación arroja luz sobre cómo los ciberdelincuentes arriendan su malware a programas de afiliados, recaudando un porcentaje de todos los ingresos, con información sobre cómo los delincuentes transfieren su dinero.

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Kimberly Gaur, jefa de investigación de Chainalysis, señaló que los piratas informáticos utilizan cada vez más el cifrado para facturar los servicios y la asistencia de otros delincuentes, incluidos los servicios de alojamiento o la facturación de contraseñas de la conexión de sus clientes, lo que brinda a los investigadores una imagen más completa del ecosistema. .

Grauer dijo: “Hay mucha menos necesidad de recaudar fondos para respaldar sus modelos comerciales. «Ahora podemos ver la extorsión pagada, así como la escisión y el paso a todos los demás miembros del cuadro», agregó.

Descubre el sendero

Sin embargo, los estafadores utilizan cada vez más herramientas y tácticas de alta tecnología para romper el camino críptico que han dejado atrás.

Algunos delincuentes se involucran en el ‘salto de cadena’, que implica saltar entre múltiples criptomonedas, a menudo en rápida sucesión, para evitar ser detectados o utilizar criptomonedas especiales con un anonimato más inherente, como Monero.

Las tazas o mezcladores, las empresas de terceros que mezclan dinero ilegal con criptomonedas limpias antes de que se dispersen, son uno de los métodos más comunes para mantener a raya a los investigadores. Acusado y condenado por el Departamento de Justicia en abril.Un ciudadano con doble nacionalidad ruso-sueco que dirigía la empresa de mezcla Bitcoin Fog, transfiriendo más de $ 335 millones en criptomonedas durante la última década.

Según Elliptic, el ‘bloqueador preferido’ en 2020, que permitió el 13% de toda la actividad de lavado de Bitcoin ese año, eran ‘billeteras privadas’ enormemente complejas con tecnología de anonimización y capacidades de mezcla integradas.

¿Qué depara el futuro?

Los funcionarios «necesitan mejorar las incautaciones y retener activos», según Tom Killerman, jefe de estrategia de ciberseguridad de VMware y miembro del Comité Asesor de Investigaciones Cibernéticas del Servicio Secreto de EE. UU., Para que las autoridades federales puedan incautar las criptomonedas más rápidamente.

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Los intercambios individuales ahora pueden unirse a los servicios de investigación que pueden alertarlos sobre comportamientos sospechosos en función de sus registros.

Sin embargo, los expertos ya han abogado por la divulgación de listas negras de billeteras que se sabe que son utilizadas por actores criminales, una especie de advertencia de INTERPOL, con intercambios, organizaciones analíticas y el gobierno intercambiando públicamente datos sobre sus operaciones para hacer esto posible.

“Puede que haya llegado el momento de reconsiderar algunas de estas propuestas legislativas”, dijo Kimba Walden, Consejera General Adjunta.

Conclusión

Han surgido muchas empresas de cripto forense para ayudar a las fuerzas del orden a cazar grupos delictivos examinando dónde se mueven las monedas.

Estas empresas incluyen Chainalysis, con sede en Nueva York, que financió $ 100 millones de más de $ 2 mil millones anteriormente este año, Elliptic, con sede en Londres, que tiene a Wells Fargo como accionista, y CipherTrace, respaldada por el gobierno de EE. UU.

Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

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Tesla ofrece un ATV mini-Cyberquad para niños

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«Oh, sí. También hicimos un ATV», dijo, como si casi se olvidara de él.

Un motociclista se bajó en un vehículo todo terreno eléctrico de cuatro ruedas y subió por una rampa a la caja del camión de Internet. Fue un momento para recordar, pero no se ha escuchado mucho sobre el ATV, que algunos observadores dijeron que se parecía casi exactamente a una Yamaha disfrazada, y no a un ATV que Tesla había hecho para sí mismo.

Pero ahora Tesla ha ofrecido una versión infantil, realizada por Radio Flyer, del llamado «Cyberquad para niños» a partir de los 8 años. O, al menos, lo hizo por poco tiempo. Aquellos que fueron lo suficientemente rápidos para pedir uno de los juguetes eléctricos para montar de $ 1,900 pueden obtenerlo a tiempo para Navidad. Pero tal vez no.

La tienda en línea de Tesla ahora enumera el «Cyberquad for Kids» como agotado. Una nota debajo de la descripción del producto dice «Cyberquad for Kids comenzará a enviarse en 2-4 semanas. No se garantiza que los pedidos lleguen antes de las vacaciones».

De todos modos, será más divertido cuando el clima sea más cálido.

Tesla no respondió cuando se le preguntó si tenía un cronograma actualizado para la fecha de venta del Cyberquad de tamaño completo mencionado originalmente por Musk. Él tuiteó poco después de la presentación de que el Cyberquad se ofrecería como accesorio Cybertruck en 2021, pero ahora la producción del Cybertruck en sí se ha retrasado. Por ahora, al menos, la versión de juguete del Cyberquad es todo lo que hay que hacer.

El Cyberquad toma prestadas algunas señales de estilo del Cybertruck, incluido un faro de «barra de luces» estrecho en la parte delantera.

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El Kid’s Cyberquad puede ir hasta 10 millas por hora, aunque hay una configuración que lo limita a solo 5 mph. Puede viajar alrededor de 15 millas con una carga completa, aunque esto variará según el terreno y el peso que lleve. (Puede tardar hasta 150 libras). La batería extraíble tarda unas 5 horas en cargarse.

Robert Pasin, Director de Wagon, también conocido como CEO, de Radio Flyer, dijo que la compañía está en conversaciones con Tesla sobre la posibilidad de proporcionar más juguetes para montar Cyberquad, por lo que es posible que la oportunidad no desaparezca para siempre.

El Cyberquad for Kids tiene una ingeniería y habilidades únicas que no se comparten con ninguno de los otros modelos de portaaviones de Radio Flyer, dijo Pasin.

Radio Flyer es el socio exclusivo de juguetes para montar de Tesla, ya que comenzó con un modelo S operado por batería de iones de litio lanzado en 2017, dijo Pasin. Pasin es nieto del fundador de Radio Flyer en 1917.

Si se perdió el Cyberquad esta vez, Radio Flyer todavía ofrece un juguete para montar Tesla Model S a batería por $ 500. durante el primer asunto de Tesla.

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Romney califica las inversiones del multimillonario Ray Dalio en China como una «triste falta moral»

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Senador Mitt Romney, R-Utah, multimillonario golpeado Ray dalio El jueves, diciendo que las inversiones del fundador de Bridgewater Associates en China eran una «triste falta moral» dado el historial de derechos humanos de Beijing.

«Ray Dalio est brillant et un ami, mais sa feinte ignorance des abus horribles de la Chine et de la rationalisation des investissements complices là-bas est un triste manquement moral. Tragiquement, il est partagé par beaucoup trop de gens ici et dans le monde libre «. Romney escribió en Twitter.

Bridgewater Associates recaudó el mes pasado el equivalente a alrededor de $ 1,250 millones para su tercer fondo de inversión con sede en China, informó el Wall Street Journal.

Ray Dalio, multimillonario y fundador de Bridgewater Associates LP, habla en la Conferencia Global del Instituto Milken en Beverly Hills, California, Estados Unidos, el miércoles 1 de mayo de 2019. Fotógrafo: Patrick T. Fallon / Bloomberg a través de Getty Images

Dalio fue criticado por sus comentarios en una entrevista reciente con CNBC. Cuando se le pidió invertir en China dada la reciente desaparición de un tenista profesional Peng shuai y otras preocupaciones de derechos humanos, Dalio fue esquivo.

«No puedo ser un experto en estas cosas. Lo que hago básicamente, durante 50 años, he estado invirtiendo en todo el mundo», dijo Dalio. «Observo cualesquiera que sean las reglas. Si el gobierno tiene una política de que debo hacer una determinada cosa y así sucesivamente, pero no puedo ser un experto en todas estas dinámicas particulares».

El senador Mitt Romney, republicano por Utah, llega antes de que el presidente Donald Trump pronuncie su discurso sobre el estado de la Unión durante una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio en Washington el martes 4 de febrero de 2020 (AP Photo / Patrick Semansky)

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“Como país descendiente, lo que hacen es como un padre estricto”, agregó Dalio. «Se comportan como padres estrictos y pasan por eso. Ese es su enfoque. Nosotros tenemos nuestro enfoque».

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ARCHIVO – Peng Shuai de China celebra después de ganar el partido individual femenino contra Venus Williams de los Estados Unidos durante el torneo de tenis Abierto de China en el Estadio Nacional de Tenis de Beijing el lunes 3 de octubre de 2016 (AP Photo / Andy Wong, Archivo)

China se ha enfrentado a una presión cada vez mayor en las últimas semanas por su historial de derechos humanos. El senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, pidió un boicot de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 en respuesta a un presunto abuso, mientras que la Asociación de Tenis Femenino suspendió recientemente los torneos programados en China por preocupaciones sobre el tratamiento de Peng.

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La NASA otorga a Blue Origin, Nanoracks y Northrop Grumman más de $ 400 millones en contratos para evitar la brecha de la estación espacial – TechCrunch

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Solo dos días después de confirmar oficialmente (y en silencio) su intención de reemplazar la Estación Espacial Internacional con una estación comercial para 2030, la NASA otorgó más de $ 400 millones en acuerdos a tres compañías para desarrollar aún más planes para estaciones privadas.

Las tres empresas, que recibieron los premios en el marco del programa de destinos comerciales de órbita terrestre baja (LEO) de la agencia, son:

  • Nanoracks por $ 160 millones
  • Blue Origin por $ 130 millones
  • Northrop Grumman por $ 125.6 millones

La NASA ha recibido un total de once propuestas, dijo el jueves el director de vuelos espaciales comerciales Phil McAlister. Agregó que entre las tres propuestas elegidas, hubo diversidad de conceptos técnicos y una variedad de opciones logísticas y lanzadores en oferta. “Esta diversidad no solo aumenta las posibilidades de éxito de la estrategia de la NASA, sino que también conduce a un alto grado de innovación, que es esencial en la mayoría de las empresas espaciales comerciales”, dijo.

Las tres empresas ya han dado a conocer algunos detalles sobre sus propuestas. Blue Origin llama a su concepto de resort «Arrecife orbital» y lo diseña con Boeing, Sierra Space y otros. El equipo ha dicho que quieren lanzar la estación en 2027. Mientras tanto, Nanoracks está llamando a su estación, que está en desarrollo con la empresa matriz Voyager Space y el primer ministro aeroespacial Lockheed Martin, «Starlab». Si bien Northrop no le ha dado a su propuesta de estación un nombre llamativo, están trabajando con Dynetics para crear un diseño modular basado en su nave espacial Cygnus.

Estas recompensas sustanciales marcan la primera fase de un proceso de dos fases en el que la NASA busca garantizar que no haya brecha entre la retirada de la ISS y la introducción de una nueva estación. La NASA ha enfatizado repetidamente, tanto en el Congreso como más recientemente en un informe de la Oficina del Inspector General, que el éxito general del desarrollo de una economía LEO próspera depende de evitar esta brecha.

«Si no hay un destino comercial habitable en órbita terrestre baja después del desmantelamiento de la ISS, la NASA no podrá realizar investigaciones de microgravedad y demostraciones de tecnología necesarias para misiones de exploración humana. De larga duración en la Luna y Marte, lo que aumenta enormemente el riesgo de … o retrasar estas misiones ”, dijo la agencia en el informe.

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Para esquivar este escenario potencial, la NASA ha propuesto que uno o más «destinos» comerciales LEO (como a veces llama estaciones) estén operativos para 2028, lo que da una superposición de dos años antes de que la ISS se retire a finales de la década. Si bien este informe generó dudas sobre la viabilidad de cumplir con ese cronograma, cada una de las tres compañías y los ejecutivos de la NASA confiaban en su capacidad para evitar una desviación de la estación.

“No puedo creer que una década después del lanzamiento del transporte comercial, la gente todavía esté cuestionando la solidez, el ingenio y la flexibilidad de la ruta comercial”, dijo Jeffrey Manber. “Por supuesto, hay desafíos que superar, […] tenemos robustez, tenemos una multiplicidad de proveedores de servicios trabajando en esto. Ésta es exactamente la forma correcta de avanzar en la mitigación de riesgos, para tener múltiples proveedores en el camino comercial. «

Esta primera ronda de premios ayudará a las empresas a desarrollar sus diseños, y se espera que el trabajo continúe hasta 2025.

En la segunda fase del programa, que se espera que comience en 2026, la NASA tiene la intención de certificar para uso humano una o más estaciones, de este grupo de empresas u otros participantes, y finalmente convertirse en uno de los muchos clientes que compran servicios en órbita. y uso de estaciones. La NASA dijo en un comunicado que esto le permitiría concentrarse en su programa Artemis, que tiene como objetivo devolver humanos a la luna y posiblemente en un vuelo espacial tripulado a Marte.

En particular, falta Axiom Space, que ganó un premio por separado para enviar módulos para adjuntar a la ISS antes de que se dividan y se auto-orbiten como su propia estación, pero la compañía aclaró que no. No había ofertado por CLD.

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La gran pregunta, por supuesto, es cuánto terminarán costando estas estaciones y cuánto del costo total terminará pagando la NASA. McAlister dijo que la agencia «alienta a los postores a maximizar su contribución financiera a estas actividades» y señaló que la inversión ajena a la NASA actualmente es de alrededor del 60% con la contribución de la NASA por debajo del 40%. Pero las tres empresas y la agencia no dirían mucho más sobre el capital que planean gastar en el diseño, lanzamiento y operación de sus estaciones.

La historia se ha actualizado con detalles adicionales de la conferencia de prensa.

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