El exejecutivo criptográfico deshonrado Sam Bankman-Fried ha sido sentenciado a 25 años de prisión, marcando el fin de uno de los mayores fraudes financieros de la historia. Pero, ¿qué pasa con las personas cercanas a él y su intercambio de criptomonedas FTX que falló? Chase compartirá datos de clientes con anunciantes.
No hace mucho, Bankman-Fried, Caroline Ellison, Nishad Singh y Gary Wang vivían juntos y disfrutaban de una vida de lujo en las Bahamas. Después del colapso de FTX, testificaron contra Bankman-Fried y se declararon culpables de fraude. Ahora se les prohíbe ocupar cargos como gerentes o directores en empresas públicas y participar en el comercio de criptomonedas.
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Carolina Ellison
Caroline Ellison, de 30 años, es la exnovia de Sam Bankman-Fried y exdirectora ejecutiva de Alameda, la empresa hermana de FTX. Ella fue la testigo estrella de la fiscalía contra Bankman-Fried.
Ellison admitió haber cometido fraude y conspiración con Bankman-Fried y otros y que defraudaron a clientes e inversores de FTX. Su testimonio lo acusó de pedirle que ocultara las obligaciones de Alameda con FTX mediante la presentación de balances engañosos. También se le acusó de elegir inversiones arriesgadas cuando sabía que los fondos de sus clientes se agotarían.
Ellison intentó reducir la sentencia que enfrentaría testificando contra Bankman-Fried y su relación sentimental añade cierta complejidad al asunto. Eric Chaffee, profesor de derecho en la Universidad Case Western Reserve, dijo que Ellison testificó con la esperanza de ser indulgente en su propia sentencia. Se declaró culpable de siete cargos penales. «Es probable que reciba una sentencia reducida», dijo Chaffee.
Gary Wang
Gary Wang y Sam Bankman-Fried asistieron al MIT, donde Wang se especializó en matemáticas e informática, y Bankman-Fried en física. Wang cofundó FTX y se declaró culpable de cuatro cargos de ayudar a Bankman-Fried a defraudar a los clientes.
En su testimonio, Wang, de 30 años, se describió a sí mismo como un codificador. Admitió que él y sus colegas pudieron modificar el código para permitir que Alameda Research recolecte fondos de clientes de FTX sin su conocimiento. Esto es parte del fraude que está detrás del colapso de FTX.
Chaffee comentó que los fiscales deberían recomendar que el juez tenga en cuenta la cooperación de Wang al determinar su sentencia.
Nishad Singh
Nishad Singh, el hermano menor de SBF, comenzó su carrera en Facebook y se unió a Alameda Research en 2017. Se convirtió en ingeniero jefe en FTX.
Al igual que Gary Wang, Singh cooperó con los fiscales. Testificó que Bankman-Fried le pidió que escribiera un código que permitiera a Alameda pedir prestados miles de millones de dólares a FTX. Singh, de 27 años, quien se declaró culpable de cinco cargos, expresó su remordimiento y dijo que pensó en suicidarse después del colapso de FTX. Chaffee opinó que esto podría influir en la sentencia.
El caso de Sam Bankman-Fried ha sacudido el mundo de las criptomonedas y nos deja con preguntas sobre la regulación y la responsabilidad en el futuro.
