Las autoridades federales investigaron a Andrew Wiederhorn, director ejecutivo de la compañía propietaria de las cadenas de restaurantes Fatburger y Johnny Rockets, y revisaron las acciones de un miembro de la familia como parte de una investigación sobre denuncias de fraude de valores y transferencias electrónicas, lavado de dinero e intento de evasión de impuestos. . , muestran los registros judiciales.

Durante la investigación, los agentes federales allanaron la casa en Beverly Grove del hijo de Wiederhorn, Thayer, y su hijastra, Brooke Wiederhorn, en diciembre, según los registros de la orden de allanamiento presentados ante el tribunal.

Brooke no aparece en los registros judiciales revisados ​​por The Times. Es la hija mayor de la actriz y ex estrella de «Real Housewives of Beverly Hills» Kim Richards, y sus nupcias con Thayer en 2014 fueron narradas en el programa de telerrealidad Bravo.

Los oficiales se llevaron teléfonos, dispositivos de almacenamiento digital, documentos fiscales y otros documentos de la residencia de la pareja, según documentos judiciales.

Los investigadores federales también solicitaron el permiso de un juez para registrar la mansión de Beverly Hills del ex Wiederhorn, aunque los documentos judiciales no indican si esa redada tuvo lugar. También lo vieron pasear a sus perros cerca de la propiedad el año pasado.

En una declaración jurada de noviembre que describe la investigación, un agente especial del FBI que se enfoca en delitos financieros complejos alegó que Wiederhorn, de 56 años, «concibió y ejecutó un esquema fraudulento» para evitar pagar impuestos y recibió millones de dólares en préstamos ficticios «a través de sus empresas».

La declaración jurada identifica años de compras con tarjeta de crédito por parte de Wiederhorn, sus hijos y otros parientes: $183,500 en una joyería de Londres; $150,000 aparentemente para el pago inicial de un Rolls-Royce; más de $ 100,000 a un abogado de divorcios de Beverly Hills, y alega que fueron «pagados principalmente» en cuentas mantenidas por una subsidiaria de marcas FAT que cotizan en bolsa.

La presentación también alega que Wiederhorn generó millones de puntos de recompensa de American Express al canalizar el dinero de la compañía a través de la cuenta de PayPal de su hijo.

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El oficial concluyó que había causa probable de que Wiederhorn «participara en los siguientes actos delictivos», incluidos delitos fiscales, declaraciones falsas a los inversores y fraude «relacionado con gastos personales que Wiederhorn pagó a FAT».

El estado de la investigación no está claro. No se han presentado cargos contra nadie ni contra FAT Brands, de la cual Wiederhorn es el mayor accionista.

Su abogado, Douglas Fuchs de Gibson, Dunn & Crutcher, dijo en un comunicado el viernes por la noche que «el señor Wiederhorn niega categóricamente estas acusaciones y, a su debido tiempo, demostraremos que el gobierno está equivocado».

“Estos préstamos eran completamente legítimos y fueron revisados ​​y aprobados de forma independiente. Además, las declaraciones de impuestos del Sr. Wiederhorn fueron preparadas y aprobadas por profesionales de impuestos independientes y realizó pagos bajo un plan aprobado por el IRS”, dijo Fuchs en el comunicado.

«No podemos comentar más específicamente sobre las acusaciones porque, a pesar de nuestras solicitudes, el gobierno se ha negado a proporcionarnos una copia de la declaración jurada».

Un portavoz de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos se negó a comentar. Laura Eimiller, vocera de la oficina del FBI en Los Ángeles, dijo que no podía confirmar ni negar una investigación.

FAT Brands, con sede en Beverly Hills, dijo el viernes por la noche: «El gobierno ha notificado a FAT Brands sobre su investigación y la compañía está cooperando plenamente».

La investigación se produce casi dos décadas después de que Wiederhorn se vio envuelto por primera vez en delitos financieros. En 2004, se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Oregón por pagar una gratificación ilegal a un asociado y presentar una declaración de impuestos falsa. Pasó 15 meses en una prisión federal en Sheridan, Oregón, y pagó una multa de $2 millones.

El día antes de su declaración de culpabilidad, la compañía que dirigía, Fog Cutter Capital, le dio un bono de $2 millones y acordó seguir pagándole mientras estaba encarcelado.

El acuerdo llevó al columnista del New York Times, Nicholas Kristof, a conceder a Wiederhorn su primer «Premio a la avaricia», escribiendo: «No puedo pensar en una junta que haya deshonrado tanto los principios de gobierno corporativo pagando de más a un director ejecutivo mientras está en la cárcel».

Una vez liberado, Wiederhorn se embarcó en una campaña de relaciones públicas para restaurar su reputación y la de su familia, incluida una aparición en «Undercover Boss» en un restaurante Fatburger en Mesa, Arizona.

«Siempre he negado categóricamente haber hecho algo intencionalmente malo», dijo Wiederhorn a The Times en 2017. «Estoy muy agradecido por eso. Sentí que pagué la multa. J cumplió el tiempo. Hice todo lo que se suponía que debía hacer». para hacer que se vaya y ponerlo detrás de mí.

Esta entrevista tuvo lugar justo antes de que Wiederhorn hiciera pública FAT Brands, con el objetivo de crecer de casi 300 restaurantes a 500 en los Estados Unidos y en el extranjero. Desde entonces, la compañía ha crecido a más de 2000 puntos de venta, principalmente en forma de franquicia, adquiriendo el bar deportivo Twin Peaks, la cadena de restaurantes italianos Fazoli’s, Round Table Pizza y Marble Slab Creamery, entre otras marcas.

Wiederhorn incluso consideró comprar Del Taco, pero decidió que «iba a ser mucho trabajo», dijo en un podcast de un restaurante el año pasado.

La agresiva expansión tuvo lugar en el contexto de inversores enojados. En junio de 2021, una demanda de accionistas contra FAT Brands en Delaware acusó a Wiederhorn de «saquear» la empresa y «sacarle su dinero». La demanda se refería a los préstamos que se le hicieron y que luego fueron cancelados ya numerosos miembros de la familia de Wiederhorn que estaban en la nómina y ganaban salarios de seis cifras.

Los abogados de Wiederhorn y la compañía respondieron que la demanda no alega que hayan hecho nada malo.

No está claro qué provocó la reciente investigación del FBI, cuyos agentes parecen haber estudiado detenidamente los registros bancarios, de préstamos e impuestos de Wiederhorn.

Parte de la investigación descrita en la declaración jurada analizó si Wiederhorn presentó una declaración de impuestos falsa, citando discrepancias entre las solicitudes de préstamo. Su declaración de impuestos de 2018 mostró ingresos de $403,311 y en 2017 los ingresos fueron de $395,508, según el expediente judicial.

Pero en las solicitudes de préstamo de automóvil y compra de vivienda en 2018, dijo que ganó $200,000 al mes, o alrededor de $2.4 millones al año.

La declaración jurada hace numerosas referencias al «estilo de vida lujoso» de Wiederhorn: una factura de $24,739 en el Hotel Byblos en Saint-Tropez y $29,913 en el Hotel Arts Barcelona, ​​mientras que la autoridad fiscal reclamó impuestos sobre la renta no pagados durante la última década.

Wiederhorn celebró varios «acuerdos a plazos» para pagar los impuestos. La presentación dice que estaba en su plan de pago actual, pero a partir de noviembre de 2021, debía casi $ 3 millones en impuestos sobre la renta personal, multas e intereses.

El agente del FBI también explicó cómo afirma que Wiederhorn «convirtió» dinero de FAT Brands y sus afiliados a través de tarjetas de crédito que mostraban compras en Dolce & Gabbana, Giorgio Armani y Restoration Hardware.

Una de las tarjetas de Wiederhorn tenía subcuentas para tarjetas de crédito emitidas a sus seis hijos, su madre, trabajadores domésticos personales, su ex esposa y otros. Sus honorarios incluyen “gastos significativos, que parecen ser de naturaleza personal”, como facturas médicas, ropa, zapatos, colchones, comestibles, servicios de tutoría y cuidado de mascotas.

Desde octubre de 2017, la fecha de la oferta pública inicial de FAT Brands, hasta mayo de 2019, se utilizaron alrededor de $ 5 millones de la compañía o sus subsidiarias para cubrir varios saldos de tarjetas de crédito de Wiederhorn, según el expediente judicial.

Thayer Wiederhorn, un ejecutivo de FAT Brands, se menciona específicamente en relación con un presunto plan para canalizar millones de dólares del dinero de la empresa a través de cargos de American Express a una cuenta de PayPal que lleva su nombre. El agente del FBI sugiere que el propósito aparente era generar puntos de recompensa de tarjeta de crédito para su padre.

Los registros judiciales describen el esquema como «transacciones de ida y vuelta», con dinero que viaja desde la cuenta de PayPal del joven Wiederhorn a sus cuentas personales de Bank of America y luego a FAT o sus afiliados.

El agente del FBI calculó un costo de más de $ 250,000 en tarifas para PayPal de aproximadamente $ 9 millones que viajaron «ida y vuelta».

Estos honorarios de $250,000 se gastaron “sin ningún propósito legítimo”, escribió el agente del FBI, pero “para promover el esquema fraudulento de Wiederhorn”.

El investigador del Times, Cary Schneider, contribuyó a este informe.

Esta historia apareció originalmente en Tiempos de Los Ángeles.